GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS,
CORPORATE COMPLIANCE

Nuestro enfoque proactivo y orientado a la prevención de riesgos nos permite trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para desarrollar soluciones personalizadas que se ajusten a sus necesidades reduciendo la exposición a riesgos legales y empresariales como primera línea de defensa para excluir o atenuar responsabilidades.

Compliance Management Systems (CMS)

Diseño, desarrollo e implementación de programas de cumplimiento normativo personalizados.
Evaluación, detección y análisis de los riesgos legales y éticos en la actividad empresarial.
Diseño de políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de la legalidad y prevenir los posibles riesgos.

Sistemas de comunicaciones internos (canales de denuncia)

Implementación de canales de comunicación internos y de denuncias en desarrollo del CMS.
Gestión y seguimiento de las comunicaciones recibidas a través de los canales de denuncia.
Capacitación y concienciación a los miembros de la empresa sobre la importancia y el uso adecuado de los canales de denuncias.

Investigaciones internas

Realización de investigaciones internas para identificar posibles violaciones o incumplimiento de la normativa interna y externa.
Recopilación y análisis de pruebas, entrevistas y testimonios para investigar los hechos comunicados y relacionados con posibles incumplimientos.
Elaboración de informes individualizados de los hechos comunicados.
Análisis y recomendaciones una vez finalizada la investigación interna.

Obtención de certificaciones del CMS

Evaluación y preparación de la empresa para la obtención de certificaciones reconocidas en compliance, como la ISO 37001 o la ISO 37301.
Apoyo en la preparación de documentación requerida para la obtención de la certificación.
Asistencia durante auditorías externas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de certificación y facilitar la obtención exitosa de la misma.

Prevención de blanqueo de capitales (AML)

Evaluación de riesgos de blanqueo de capitales.
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos AML.
Impartición de programas de formación y concienciación a los miembros de la empresa.
Realización de auditorías internas y revisiones periódicas para evaluar la eficacia de los controles y procedimientos AML implementados.

Adaptación al Plan de Igualdad

Realización de diagnósticos organizativos para evaluar la situación actual de la empresa en materia de igualdad.
Diseño, desarrollo e implementación de planes de igualdad personalizados.
Establecimiento de indicadores de seguimiento.
Impartición de programas de formación y sensibilización sobre igualdad.